股票简称：招商蛇口 股票代码：001979.SZ
债券简称：24 蛇口 04 债券代码：148901.SZ
债券简称：24 蛇口 03 债券代码：148900.SZ
债券简称：24 蛇口 02 债券代码：148860.SZ
债券简称：24 蛇口 01 债券代码：148859.SZ
债券简称：23 蛇口 05 债券代码：148525.SZ
债券简称：23 蛇口 04 债券代码：148428.SZ
债券简称：23 蛇口 03 债券代码：148427.SZ
债券简称：23 蛇口 02 债券代码：148383.SZ
债券简称：23 蛇口 01 债券代码：148382.SZ
债券简称：22 蛇口 10 债券代码：148155.SZ
债券简称：22 蛇口 09 债券代码：148154.SZ
债券简称：22 蛇口 07 债券代码：148119.SZ
债券简称：22 蛇口 06 债券代码：148108.SZ
债券简称：22 蛇口 05 债券代码：148107.SZ
对于适用简化样貌召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、
“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、
“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、
“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、
“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”
招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司债券捏有东说念主：
基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）将来捏续发
展的信心和对公司价值的招供，为了温雅雄壮投资者利益、增强投资者对公司
的投资信心、壮健及训诲公司价值，公司拟通过深圳证券往复所往复系统以集
中竞价往复花式进行股份回购，本次回购的股份将一起给以刊出并减少公司注
册老本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提议回购公司股份的辅导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集
中竞价往复花式回购公司股份决策的议案》，容许公司通过深圳证券往复所交
易系统以集中竞价往复花式进行股份回购，本次回购的股份将一起给以刊出并
减少公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 17 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于以集中竞价往复花式回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招
商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币庸俗股（A 股）股
票；本次回购的股份将一起给以刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不超
过东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购
股份决议前 30 个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总额不低于
东说念主民币 3.51 亿元（含），不跳跃东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以
回购期满时本色回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不跳跃东说念主民币
股，约占公司现时总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预测回购股份数目
约为 2,238.52 万股，约占公司现时总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期限
届满时本色回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 11 月 2 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时激动大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时激动大会逐项审议通过了《对于以集中竞价往复花式回购公司股
份决策的议案》。
鉴于本次回购刊出股份将减少注册老本且累计减资金额低于本期债券刊行
时最近一期经审计合并口径净钞票的 10%，预测不会对刊行东说念主的偿债才智和债
券捏有东说念主权益保护形成要紧不利影响。
凭据《公司债券刊行与往复解决宗旨》《招商局蛇口工业区控股股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公配置行公司债券（第二期）召募阐扬书》《招商
局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公配置行公司债券（第
一期）召募阐扬书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公配置行公司债券（第三期）召募阐扬书》《招商局蛇口工业区控股股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公配置行公司债券（第二期）召募阐扬书》
《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公配置行公司债
券（第一期）召募阐扬书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向
专科投资者公配置行公司债券（第五期）召募阐扬书》《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公配置行公司债券（第四期）召募阐扬
书》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公配置行公
司债券（第三期）召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）《招商局蛇口工
业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公配置行公司债券捏有东说念主会议规
则》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公配置行公
司债券捏有东说念主会议国法》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公配置行公司债券捏有东说念主会议国法》（以下简称《债券捏有东说念主会议规
则》）的规定及《对于适用简化样貌召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口
口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024
年第一次债券捏有东说念主会议的见告》的条目，中信证券股份有限公司（以下简称
中信证券）算作招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口
口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、
“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”的债券受托解决东说念主，现定于
蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、
“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、
“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一
次债券捏有东说念主会议，现将研讨事项见告如下：
一、债券基本情况
（一）“24 蛇口 04”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第二期）（品种二）。
刊行限制：15.00 亿元。
现时余额：15.00 亿元。
票面利率：2.35%。
到期日历：2029 年 09 月 05 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（二）“24 蛇口 03”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第二期）（品种一）。
刊行限制：25.00 亿元。
现时余额：25.00 亿元。
票面利率：2.25%。
到期日历：2027 年 09 月 05 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（三）“24 蛇口 02”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第一期）（品种二）。
刊行限制：29.00 亿元。
现时余额：29.00 亿元。
票面利率：2.30%。
到期日历：2029 年 08 月 12 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（四）“24 蛇口 01”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第一期）（品种一）。
刊行限制：21.00 亿元。
现时余额：21.00 亿元。
票面利率：2.10%。
到期日历：2027 年 08 月 12 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（五）“23 蛇口 05”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第三期）（品种一）。
刊行限制：38.40 亿元。
现时余额：38.40 亿元。
票面利率：3.20%。
到期日历：2026 年 11 月 28 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（六）“23 蛇口 04”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第二期）（品种二）。
刊行限制：25.00 亿元。
现时余额：25.00 亿元。
票面利率：3.10%。
到期日历：2028 年 08 月 22 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（七）“23 蛇口 03”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第二期）（品种一）。
刊行限制：25.00 亿元。
现时余额：25.00 亿元。
票面利率：2.79%。
到期日历：2026 年 08 月 22 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（八）“23 蛇口 02”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第一期）（品种二）。
刊行限制：25.00 亿元。
现时余额：25.00 亿元。
票面利率：3.15%。
到期日历：2028 年 07 月 18 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（九）“23 蛇口 01”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第一期）（品种一）。
刊行限制：25.00 亿元。
现时余额：25.00 亿元。
票面利率：2.79%。
到期日历：2026 年 07 月 18 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（十）“22 蛇口 10”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第五期）（品种二）。
刊行限制：10.00 亿元。
现时余额：10.00 亿元。
票面利率：2.80%。
到期日历：2027 年 12 月 14 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（十一）“22 蛇口 09”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第五期）（品种一）。
刊行限制：26.40 亿元。
现时余额：26.40 亿元。
票面利率：2.40%。
到期日历：2025 年 12 月 14 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（十二）“22 蛇口 07”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第四期）（品种一）。
刊行限制：13.60 亿元。
现时余额：13.60 亿元。
票面利率：2.75%。
到期日历：2025 年 11 月 16 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（十三）“22 蛇口 06”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第三期）（品种二）。
刊行限制：10.00 亿元。
现时余额：10.00 亿元。
票面利率：3.12%。
到期日历：2027 年 10 月 28 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
（十四）“22 蛇口 05”基本情况
债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
配置行公司债券（第三期）（品种一）。
刊行限制：40.00 亿元。
现时余额：40.00 亿元。
票面利率：2.60%。
到期日历：2025 年 10 月 28 日。
债券担保：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经妥洽资信评估股份有限公司评定，刊行东说念主主
体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、
“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口
蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一次债券
捏有东说念主会议
（二）召集东说念主：中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时刻：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技巧：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（六）召开场所：线上
（七）召开花式：线上
按照简化样貌召开。
（八）表决花式是否包含麇集投票：否
倘若债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个
往复日内（即 2024 年 11 月 15 日前）以电子邮件大要邮寄、快递文献等书面方
式修起受托解决东说念主（详见下文中信证券研讨花式）。逾期不修起的，视为容许
受托解决东说念主公告所涉倡导及审议成果。
（九）出席对象：
后，登记在册的本期债券捏有东说念主均有权投入本期债券捏有东说念主会议及惨酷异议，
并不错委用代理东说念主代为惨酷异议；
（十）中信证券研讨花式
邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
研讨东说念主：冯源、冯诗洋
研讨电话：0755-23835062
邮编：518048
邮箱：project_cmskbond@citics.com
三、会议审议事项
《对于不条目公司提前返璧债务及提供稀奇担保的议案》。
（详见附件三）。
四、表决样貌/惨酷异议样貌和效劳
（一）倘若本期债券捏有东说念主对上述审议事项有异议的，应于本见告公告之
日起 5 个往复日内（即 2024 年 11 月 15 日前）以电子邮件大要邮寄、快递文献
等书面花式修起受托解决东说念主。逾期不修起的，视为容许受托解决东说念主公告所涉意
见及审议成果。
惨酷异议时具体需准备的文献如下：
供本东说念主身份证、商业牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的阐扬注解文献）；由委
托代理东说念主惨酷异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主商业牌照、法定代
表东说念主身份证、授权委用书（详见附件一）及证券账户卡（或捏有本期债券的证
明文献）。
账户卡（或捏有本期债券的阐扬注解文献）；由委用代理东说念主惨酷异议的，需提供代
理东说念主本东说念主身份证、授权委用书（详见附件一）、委用东说念主身份证及证券账户卡
（或捏有本期债券的阐扬注解文献）。
件需加盖公章，当然东说念主债券捏有东说念主提供的复印件需签名。
债券捏有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件二）在异议期内
通过电子邮件或邮寄、快递花式等书面花式送至受托解决东说念主处。逾期投递或未
投递研讨证件、阐扬注解及异议函的债券捏有东说念主，视为容许受托解决东说念主对本次议案
的审议成果。
（二）债券捏有东说念主进行表决/惨酷异议时，每一张未偿还债券（面值为东说念主民
币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法鉴别的异议函均视
为容许受托解决东说念主对本次议案的审议成果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过甚他与本次审议事项存在利益突破的机
构或个东说念主所捏债券莫得表决权/惨酷异议职权，况且其捏有的本期债券在贪图债
券捏有东说念主会议决议是否取得通逾期，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券捏有东说念主会议通过异议函取舍记名花式惨酷异议（详见附件二）。
（五）异议期届满后，受托解决东说念主凭据异议期收到异议函情况，阐述债券
捏有东说念主会议议案是否取得通过。要是该技巧未收到异议函，则视为本次会议已
召开并表决杀青，受托解决东说念主将按照研讨国法的商定笃定会议成果。
（六）针对债券捏有东说念主所提异议事项，受托解决东说念主将与异议东说念主积极调换，
并视情况决定是否调遣研讨内容后重新征求债券捏有东说念主的倡导，大要阻隔适用
简化样貌。单独或测度捏有本期债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东说念主于异议
期内提议阻隔适用简化样貌的，受托解决东说念主将立即阻隔。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决杀青，受托解决东说念主将按
照商定笃定会议成果，并于次日内表现捏有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的
法律倡导书。
五、其他事项
（一）本次会议使用简化样貌，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
（二）本见告内容若有变更，受托解决东说念主中信证券将以公告花式在异议期
限度前发出补充见告。债券捏有东说念主会议补充见告将在刊登本期债券捏有东说念主会议
见告的兼并指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者属意。
六、其他
无。
七、附件
附件一：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口
蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、
“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一次债券捏有东说念主会议
授权委用书
附件二：招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口
蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、
“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”2024 年第一次债券捏有东说念主会议
异议函
附件三：对于不条目公司提前返璧债务及提供稀奇担保的议案
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化样貌召开招商局蛇口工业区控股股份有限公
司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇
口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、
“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口
中信证券股份有限公司（公章）
附件一
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口
口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22
蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”
兹全权委用 先生（女士）算作本单元/本东说念主的代理东说念主投入招商局蛇口工
业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24
蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、
“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口 07”、“22 蛇口
灵验期为自授权委用书签署日起至本期债券捏有东说念主会议限度。
本单元/本东说念主对招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24
蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、
“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口
东说念主会议审议议案投容许、反对或弃权票的开拓：
表决事项 表决倡导
《对于不条目公司提前返璧债务及提供稀奇担保的议 容许 反对 弃权
案》
委用书效劳视同表决票。
委用东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
委用东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元商业牌照号码）：
委用东说念主捏有本期债券张数：
债券捏有东说念主名 证券账户号 捏有债券名
债券张数(面值 100 元为一张)
称 码 称
测度
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
委用日历： 年 月 日
附件二
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口
口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22
蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”
是（取舍“是”则无
请阐述债券捏有东说念主是否为以下类型 否
表决权）
或个东说念主。
本单元/本东说念主如故按照《对于适用简化样貌召开招商局蛇口工业区控股股份
有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、
“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、“23 蛇口 02”、“23 蛇口
蛇口 05”2024 年第一次债券捏有东说念主会议的见告》对会议研讨议案进行了审议，
本单元/本东说念主对《对于不条目公司提前返璧债务及提供稀奇担保的议案》惨酷异
议，原理如下：
债券捏有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/厚爱东说念主或其代理东说念主署名（或签章）：
捏有本期债券张数：
证券账户号 捏有债券名 债券张数(面值 100 元为一
债券捏有东说念主称呼
码 称 张)
证券账户号 捏有债券名 债券张数(面值 100 元为一
债券捏有东说念主称呼
码 称 张)
测度
年 月 日
附件三
对于不条目公司提前返璧债务及提供稀奇担保的议案
基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）将来捏续发
展的信心和对公司价值的招供，为了温雅雄壮投资者利益、增强投资者对公司
的投资信心、壮健及训诲公司价值，公司拟通过深圳证券往复所往复系统以集
中竞价往复花式进行股份回购，本次回购的股份将一起给以刊出并减少公司注
册老本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提议回购公司股份的辅导性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集
中竞价往复花式回购公司股份决策的议案》，容许公司通过深圳证券往复所交
易系统以集中竞价往复花式进行股份回购，本次回购的股份将一起给以刊出并
减少公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 17 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于以集中竞价往复花式回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招
商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币庸俗股（A 股）股
票；本次回购的股份将一起给以刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不超
过东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购
股份决议前 30 个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总额不低于
东说念主民币 3.51 亿元（含），不跳跃东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以
回购期满时本色回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不跳跃东说念主民币
股，约占公司现时总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，预测回购股份数目
约为 2,238.52 万股，约占公司现时总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期限
届满时本色回购的股份数目为准。
公司已于 2024 年 11 月 2 日表现《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时激动大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年第三次临时激动大会逐项审议通过了《对于以集中竞价往复花式回购公司股
份决策的议案》。
本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册老本。公司董事会将凭据证券
阛阓变化笃定股份回购的本色扩充程度。本次回购股份不会影响公司的平素捏
续贪图，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司算作公司公配置行的“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、
“24 蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口
蛇口 07”、“22 蛇口 06”、“22 蛇口 05”的债券受托解决东说念主，现凭据上述债
券的债券受托解决合同、债券捏有东说念主会议国法及召募阐扬书的研讨商定，特提
请招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、“24 蛇口 03”、“24
蛇口 02”、“24 蛇口 01”、“23 蛇口 05”、“23 蛇口 04”、“23 蛇口 03”、
“23 蛇口 02”、“23 蛇口 01”、“22 蛇口 10”、“22 蛇口 09”、“22 蛇口
股票导致的减资，不条目刊行东说念主提前返璧本期债券项下的债务，也不条目刊行
东说念主提供稀奇担保。
以上议案，请诸位债券捏有东说念主审议。
