债券简称：20 蛇口 01 债券代码：149301
债券简称：21 蛇口 01 债券代码：149448
债券简称：21 蛇口 03 债券代码：149497
债券简称：22 蛇口 02 债券代码：149938
债券简称：22 蛇口 03 债券代码：149956
债券简称：22 蛇口 04 债券代码：149957
债券简称：22 蛇口 05 债券代码：148107
债券简称：22 蛇口 06 债券代码：148108
债券简称：22 蛇口 07 债券代码：148119
债券简称：22 蛇口 09 债券代码：148154
债券简称：22 蛇口 10 债券代码：148155
债券简称：23 蛇口 01 债券代码：148382
债券简称：23 蛇口 02 债券代码：148383
债券简称：23 蛇口 03 债券代码：148427
债券简称：23 蛇口 04 债券代码：148428
债券简称：23 蛇口 05 债券代码：148525
债券简称：24 蛇口 01 债券代码：148859
债券简称：24 蛇口 02 债券代码：148860
债券简称：24 蛇口 03 债券代码：148900
债券简称：24 蛇口 04 债券代码：148901
中信证券股份有限公司对于
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
拟回购公司股份并减少注册老本的临时受托处置事务讲演
中信证券股份有限公司算作招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称
“公司”、
“刊行东说念主”）2020 年面向及格投资者公树立行公司债券（第一期）
（品种
一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公树立行公司
债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合
格投资者公树立行公司债券（第一期）
（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有
限公司 2021 年面向及格投资者公树立行公司债券（第二期）（品种一）、招商局
蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公树立行公司债券（第一
期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公
树立行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专
业投资者公树立行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（品种一）、招商局蛇口工业
区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公树立行公司债券（第五期）、招商
局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公树立行公司债券（第
一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公树立行公
司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者
公树立行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司
份有限公司 2024 年面向专科投资者公树立行公司债券（第二期）的受托处置东说念主，
捏续密切情切对债券捏有东说念主职权有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与往复
处置倡导》
《深圳证券往复所公司债券上市规定（2023 年转变）》
《公司债券受托
处置东说念主执业行为准则》等干系章程及受托处置东说念主与刊行东说念主缔结的《受托处置契约》
的商定，凭证刊行东说念主近期线路的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司对于以集
中竞价往复相貌回购公司股份决策的公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司第三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》及《招商局蛇口工业区控
股股份有限公司 2024 年度第三次临时鼓舞大会决议公告》，现就下述紧要事项予
以讲演。
一、回购公司股份并减少注册老本基本情况
（一）事项布景及原因
基于对公司异日捏续发展的信心和对公司价值的认同，为了真贵宽阔投资者
利益、增强投资者对公司的投资信心、雄厚及栽植公司价值，公司拟通过深圳证
券往复所往复系统以汇注竞价往复相貌进行股份回购，本次回购的股份将一都予
以刊出并减少公司注册老本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日线路《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关
于公司董事长提倡回购公司股份的提醒性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日线路《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第
三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以汇注
竞价往复相貌回购公司股份决策的议案》，应承公司通过深圳证券往复所往复系
统以汇注竞价往复相貌进行股份回购，本次回购的股份将一都给以刊出并减少公
司注册老本。
公司已于 2024 年 11 月 2 日线路《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年度第三次临时鼓舞大会决议公告》，会议审议通过了《对于以汇注竞价往复方
式回购公司股份决策的议案》。
（二）回购股份并减少注册老本本质决策
凭证公司于 2024 年 10 月 17 日线路的《招商局蛇口工业区控股股份有限公
司对于以汇注竞价往复相貌回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为
招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币等闲股（A 股）股
票；本次回购的股份将一都给以刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不跳动
东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份
决议前 30 个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总和不低于东说念主民
币 3.51 亿元（含），不跳动东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购数目以回购期限届
满时内容回购的股份数目为准；按回购股份价钱上限 15.68 元/股策画，预测回购
股份数目为 2,238.52 万股至 4,477.04 万股，约占公司阻抑 2024 年 6 月 30 日总
股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时
内容回购的股份数目为准。
（三）事项弘扬
公司已于 2024 年 10 月 16 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三
届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议审议通过了《对于以汇注竞价往复方
式回购公司股份决策的议案》，应承公司通过深圳证券往复所往复系统以汇注竞
价往复相貌进行股份回购，本次回购的股份将一都给以刊出并减少公司注册老本。
公司已于 2024 年 11 月 1 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024
年度第三次临时鼓舞大会，会议审议通过了《对于以汇注竞价往复相貌回购公司
股份决策的议案》。
阻抑本临时受托处置事务讲演出具之日，上述回购股份往复尚未本质，刊行
东说念主注册老本尚未进行工商变更。
二、捏有东说念主会议安排
债券受托处置东说念主将按照干系债券的债券捏有东说念主会议规定的章程，发出对于召
开 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、
口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口
三、影响分析
阻抑本讲演出具之日，刊行东说念主标的状态寂静，刊行东说念主本次回购股份不会影响
公司的闲居捏续标的，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司算作招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、
口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口
受托处置东说念主，凭证《公司债券刊行与往复处置倡导》《深圳证券往复所公司债券
上市规定（2022 年转变）》
《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》等干系章程及受
托处置东说念主与刊行东说念主缔结的《受托处置契约》的商定，出具本临时受托处置事务报
告。
中信证券股份有限公司后续将密切情切本次回购股份及减少注册老本弘扬、
刊行东说念主对债券的本息偿付情况以终点他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并
将严格按照《公司债券刊行与往复处置倡导》《深圳证券往复所公司债券上市规
则（2023 年转变）》
《公司债券受托处置东说念主执业行为准则》等干系章程及受托处置
东说念主与刊行东说念主缔结的《受托处置契约》的商定，本质债券受托处置东说念主责任。
就刊行东说念主上述紧要事项提醒投资者情切干系风险，请投资者对上述情况作念出
独处判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限
公司拟回购公司股份并减少注册老本的临时受托处置事务讲演》之盖印页）
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