证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-134
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失误纪录、误导性论说不详要紧
遗漏，并对其施行的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
热切施行教唆：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 现时转股价钱：12.71元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有集会十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的
续振奋关连条件，瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息
闪现义务。公司董事会决策进程中将空洞探究股票商场、本身业务发展及强大投
资者的合理成见和建议，敬请强大投资者和蔼公司后续公告。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督科罚委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公耕作行了 543.31 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54,331 万元，期限 6 年。本次刊行的可退换公司债券的票面利率为：第一年
经上海证券来回所自律监管决定书【2020】306 号文情愿，公司刊行总和
为 54,331 万元的可退换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券来回所挂牌
来回，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
左证《上海证券来回所股票上市王法》关联王法和公司《公耕作行可退换公
司债券召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日
起可退换为公司股份，转股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力转债”运转转股价钱为 16.98 元/股。转股价钱治愈情况如下：
公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时鼓动大会，以荒谬决议面目
审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期授
权董事会左证《公耕作行可退换公司债券召募阐明书》中关连条件办理本次向下
修正转股价钱关连事宜，包括服气本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必
要事项，并全权办理关连手续。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《对于服气向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，情愿
将“塞力转债”转股价钱由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，治愈后的转股
价钱自 2024 年 9 月 9 日起见效。具体施行详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海
证券来回所网站（www.sse.cn）闪现的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨
转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。
公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第五次临时鼓动大会，以荒谬决议方
式审议通过了《对于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同期
授权董事会左证《公耕作行可退换公司债券召募阐明书》中关连条件办理本次向
下修正转股价钱关连事宜，包括服气本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他
必要事项，并全权办理关连手续。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《对于服气向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，
情愿将“塞力转债”转股价钱由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，治愈后的
转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起见效。具体施行详见公司于 2024 年 10 月 25 日
在上海证券来回所网站（www.sse.cn）闪现的《对于向下修正“塞力转债”转股
价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。左证公司《公耕作行可转
换公司债券召募阐明书》的商定，在“塞力转债”终末两个计息年度，若是公司
股票在职何集会三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公
司债券握有东谈主有权将其握有的可退换公司债券一都或部分按债券面值加受骗期
应计利息的价钱回售给公司。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“集会
三十个来回日”须从转股价钱治愈之后的第一个来回日起从头贪图。因此，上述
“集会三十个来回日”应当自本次转股价钱治愈之后的第一个来回日起从头贪图。
二、可退换公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
左证公司《公耕作行可退换公司债券召募阐明书》的关连王法，转股价钱向
下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意集会三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有谋划并提交公司鼓动大会审议表决。
上述有谋划须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当避让。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票均价和前一交
易日公司股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱治愈日及之后来回
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱贪图。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息闪现媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻等
关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）动手规复转股
苦求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应
按修正后的转股价钱施行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时刻自 2024 年 10 月 28 日起算。抑制 2024
年 11 月 8 日收盘，公司 A 股股票在集会十个来回日的收盘价已低于当期转股价
格的 85%(即 10.80 元/股)，若曩昔集会二十个来回日内有五个来回日公司股票
价钱连续振奋关连条件，瞻望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险教唆
左证《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可退换公司债券》
等关连法律律例及公司《公耕作行可退换公司债券召募阐明书》的关联要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时履行信息闪现义务。
敬请强大投资者和蔼后续公告，贵重投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
